Пороговая сумма обмена, размена или замены банкнот без предъявления паспорта повышена до 40 тысяч рублей – соответствующее решение было принято Госдумой во вторник.
Согласно новым правилам, при проведении операций с наличными в сумме до 40 тысяч рублей идентификация клиента больше не нужна, а от 40 до 100 тысяч рублей она может быть упрощенной. Закон оговаривает, что в случае подозрений в отмывании доходов или финансировании терроризма представитель финансово-кредитной организации все же может потребовать паспорт.
Сейчас идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца обязательна при обмене или расчете наличными от 15 тысяч рублей в банках, ломбардах, ювелирных магазинах.
(По материалам сайта mk.ru)
